به گزارش مانیبان، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص محدودیت کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، گفت: برخی از فعالان اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده می کنند تا شامل این موارد نشوند. در تورهای نظارت مالیاتی
خانی گفت: یکی فرار مالیاتی یکی از مهمترین جرایم پولشویی در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران است. در ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی که به‌ویژه در ماه‌های اخیر انجام داده‌ایم، متوجه شده‌ایم که برخی فعالان اقتصادی به بهانه عدم حضور در تورهای نظارتی مالیاتی، همراهی لازم را با مردم و مشتریان خود ندارند. استفاده از دستگاه های کارت خوان و دلیل آن: گرایش این افراد به استفاده از کارت های بین بانکی بود.
وی افزود: در قانون مبارزه با پولشویی تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی این قانون، به مرکز اطلاعات مالی این اختیار داده شده است که برخی خدمات و تعاملات تجاری را به عنوان تعاملات تجاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند. شرایط خاص و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با جرم پولشویی و فرار مالیاتی، این اطلاعیه به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد که کلیه اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورتی که بیش از یک میلیارد تومباس در ماه یا بیش از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های شما تجاری نیست، این فرآیند در معرض تعاملات تجاری پرخطر بوده و استفاده از این سرویس ممنوع است.
خانی اعلام کرد: هر شخص حقیقی که پرونده مالیاتی نداشته باشد از تاریخی که اعلام کردیم نمی تواند ماهانه بیش از یک میلیارد تومبا یا بیش از 200 تراکنش کارت به کارت انجام دهد، مگر اینکه برود و به سازمان مالیاتی مراجعه کند.