هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت عدم دریافت مجوز در مهلت مقرر، مشکوک به پولشویی می شوند.
به گزارش ایسنا؛ بخش هایی از مصاحبه هادی خانی را در ادامه می خوانید:
به موسسات خیریه و صندوق های فاقد مجوز قانونی معتبر چند ماه فرصت داده شد و به این صندوق ها اطلاع داده شد که برای دریافت مجوز اقدام کنند. در صورتی که صندوق ها و موسسات خیریه مذکور در مدت زمان تعیین شده مجوز دریافت نکنند، با هماهنگی شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدام جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوق های قرض الحسنه و موسسات خیریه بدون مجوز قانونی مشکوک محسوب می شوند و محدودیت هایی برای آنها اعمال خواهد شد. تاکنون بیش از 60 درصد صندوق هایی که مجوز قانونی نداشته اند شناسایی شده اند.
از آنجایی که وجوه غیرمجاز هم در فرار مالیاتی و هم پولشویی یکی از چالش های کشور محسوب می شود، حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.