مقاله در ساعت 2025-12-08 14:50:00 در بازتاب آنلاین منتشر شده است که با موضوع
ببینید| صد هزار گزارش معاملات مشکوک گرفتیم/ خانی: پارسال 700 هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم میباشد و مسئولیت این مقاله به عهده ما نیست
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی در کافه خبر خبرآنلاین تاکید کرد: برای اولین بار سند ملی ریسک کشور را در چارچوب قانون با حول و حوش هزار و پانصد تا هزار و ششصد آسیب از کل فرایندهای مالی کشور که میتوانست استعداد پولشویی و فساد داشته باشد را احصا کردیم.
وی گفت: اولین برنامه اقدام داخلی خودمان را برای پیشگیری از این آسیبها به ۴۳ دستگاه کشور ابلاغ کردیم و در حال پیگیری برای رفع این آسیبها هستیم. هدف ما این است که با رفع این آسیبها کمکم استعدادی به نام پولشویی و فساد در کشور وجود نداشته باشد. در بحث آموزش و فرهنگسازی نیز مرکز اقدامات متعدد و زیادی را شروع کرد.
خانی اضافه کرد: در همین سه سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار گزارش معاملات مشکوک از همین زیرساختهای دریافت کردیم. ما وقتی گزارش را دریافت میکنیم به سرعت وارد آنالیز دقیق میشویم چون بحث حقالناس مطرح است و مواردی که واقعاً محرز شود پولشویی است، موضوع را به مرجع قضایی ارجاع میکنیم. حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ پرونده در همین دورهی دو سه سال به مرجع قضایی ارائه دادیم و احکام خیلی خوبی روی اینها صادر شده است. پارسال نزدیک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم.
223223
گردآوری شده از:خبرآنلاین