به گزارش مانیبان، بر همین اساس و به منظور ارتقای سطح اثربخشی و کارایی سامانه مبارزه با پولشویی، وجود مکاتبات و بررسی انطباق بین «تراکنش های بانکی» توصیه می شود. این امر مستلزم “افراد” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادله کالاها و خدمات خود” است.
طبق قانون، افراد باید مبلغ معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام تراکنش‌های مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.
همچنین شبکه بانکی انتقال وجه الکترونیکی بیش از «چهار میلیارد ریال» روزانه از مشتریان حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی بیش از «10 میلیارد ریال» روزانه از مشتریان حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتریان واقعی، مشروط به انتقال وجه است. تکمیل میدان فرم های مربوط را بپردازید و مدارک مثبته مبنی بر معامله، قرارداد یا دلیل انتقال را ارائه دهید.